Годовое собрание акционеров 31.03.2026г.

Уважаемые акционеры ОАО «Эковер ПРО»!

 

31 марта 2026 года в 15.00 состоится  годовое общее собрание акционеров                                     ОАО «Эковер ПРО», расположенного по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, 102Б.

Собрание пройдет по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, 102Б, актовый зал               (2-й этаж).

Повестка дня собрания:

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и определении основных направлений развития Общества в 2026 году.

2.Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2025 год.

3.Отчет ревизионной комиссии о проделанной работе за 2025 год. Ознакомление с аудиторским заключением.

4.Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

5.Об утверждении распределения чистой прибыли за 2025 год и о выплате дивидендов по результатам 2025 года.

6.О распределении чистой прибыли на 2026 год.

7.Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8.Об избрании членов наблюдательного совета на 2026 год.

9.Об избрании членов ревизионной комиссии на 2026 год.

10. Об утверждении устава ОАО «Эковер ПРО» в новой редакции.
11. О признании работы директора Макарова О.А. по обеспечению безубыточной деятельности Общества за 2025 год неудовлетворительной и рассмотрении вопроса о применении мер дисциплинарной ответственности.

     

С материалами, подготовленными к собранию можно ознакомиться по адресу:

г. Бобруйск, ул. Минская, 102Б, с 10 марта по 31 марта 2026 года (время работы с 8.30 до 16.30, обед с 12.00 до 12.30 — понедельник, вторник; с 8.30 до 12.00 – среда, четверг)  по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 31 марта 2026 года, в 15.00

Список акционеров для участия в собрании будет составлен

по состоянию на 12 марта 2026 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность

Справки по тел: 8 (0225) 72-65-21                                                     

(вторник, четверг с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 12.30)